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巨大黑幕!两人控制2600多家网站,6亿快递单号被贩卖,多家快递

发布人: 管理员 发布时间: 2020-08-28 17:19:14 点击:136

近日,无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件,两名犯罪嫌疑人控制着2600多家网站,在两年时间里贩卖了约6亿条快递单号。

今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,钱给了但是手机却没有收到。

林先生:下单买了手机,花了5000块钱,然后我那个快递单号到了, 我问快递公司,快递公司说这是空包,没有货物的。

快递单显示已经发货,快递公司解释是个空包,此后商家也找不到了,林先生向警方报案。警方调查发现,这个快递单号不是伪造的。

无锡市公安局梁溪分局网安大队民警 张亚:空包就是空的包裹,本案当中空包单号就是没有实物的一个快递单号,这种快递单号在网上是可以查到物流信息的,其实是没有任何包裹的。

林先生遇到的是典型的网络诈骗案件,此案目前仍处于侦办之中。

但通过此案,警方注意到了林先生提供的快递单号,在追查此快递单号时,结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个。大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某。

警方调查发现,广东的犯罪嫌疑人王某,控制着兜售空包的网站1600余个,广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着1000余个兜售空包的网站。

两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条。警方介绍说,空包通常用在网店刷交易量时使用。在没有商品交接的情况下,完成网购的流程,也就是俗称的刷单。不过警方调查发现,俩人贩卖的快递单号可不仅仅使用在了网店刷单上。

无锡市公安局网安支队民警 管力超:我们通过研判发现,大量空包单号用于境外赌博的资金结算上了。

今年初江苏连云港破获一起为境外赌博网站提供洗钱充值服务案件,今年上半年浙江丽水破获一起跨境网络赌博支付结算赌资案件,两个案件涉案金额总计超过70亿。

警方对空包单号进行核对发现,这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。

6月初警方决定收网,从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

警方已约谈参与售卖快递单号的快递公司

电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具?这些快递单又是怎样从快递公司流出来的呢?

“码商”要从电商平台提取这个钱,就必须寄出货物包裹,等待对方签收。但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。

借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就在网上肆意流通了。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:空包单号呢,网络赌博公司把这个赌客的充值行为,伪装成了电商的购物行为到电商的购物行为,然后用空包单号完成了整个物流的流转,这样的这个资金的流动才能够最后完成。

控制着1600多个兜售空包网站的王某告诉记者,他每卖掉一条空包可以赚到3到5分钱,每天可以卖掉几十万条空包单。这些空包单都是出自正规的快递公司。

犯罪嫌疑人 王某:(多数物流公司)只要市面上有的几乎都有。

王某告诉记者,他卖出的空包单在快递公司都可以查到,有收发地、有最后的签收,与真实的物流唯一的区别就是没有实物的流动。

犯罪嫌疑人 王某:比如去找别人帮你(在网店)刷单,实际发货是不可能的,本来就是刷的,他就可以买这个空包,填写发货信息,我们把数据传给上家完成物流的轨迹。

办案民警调查确认,一些快递公司参与了售卖空包的行为,而一些电商平台也暴露出管理漏洞,警方提醒相关行业企业要采取必要措施,堵塞管理漏洞。

无锡市公安局网安支队支队长 倪示远:监管部门应该督促相关平台,特别是新型电商购物平台。加强内部管控不能让不法分子有机可乘。

警方目前已经约谈了涉及此案的9家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空保单号。快递公司也向警方作出承诺,将加强内部整改,暂停相关业务。

无锡市梁溪分局法制大队民警 周洪:我们在这里呢,要提醒快递公司管好自己的快递单号,禁止买卖空包这个单号。

据北京晚报此前报道,业内人士小白表示,公开售卖快递单号是一个老生常谈的问题,在网购过程中,从卖家到买家的环节众多,任何一个环节都可能出现泄露。为了帮助淘宝卖家凑销量,网上甚至有公开售卖快递单号的行为。

记者登录了一个单号网,该网站拥有海量快递单号,地域范围涵盖全国,涉及几乎所有的快递公司,而且每天都在更新。花费0.5元,就能购买一条快递单号。记者尝试了几次,并使用快递公司官网查证,发现这些单号全部真实。通过单号,可以了解快递的发货地、收货地、实时状态。但不显示收货人手机号,显示收货人姓名也很少。

小白透露,在2017年之后,多数快递公司开始采用“隐私面单”,对客户信息做了保护,“但不是所有快递都在用隐私面单,因为这涉及硬件和时间成本。”

公开买卖的单号很难查到收货人手机号,还有别的办法吗?有。2017年,湖北荆州发生一起案件,11名快递员工盗取、泄露1300余万条公民信息。2018年,一起黑客非法入侵窃取公民信息近1亿条的案件被曝光。2019年,江苏南京某快递公司内鬼勾结外部人员,涉及泄露约50万条公民信息。这些信息都已经或打算被用来进行精确的诈骗活动。


来源:映像网